סגור

מצא עורך דין :

קטגוריה
תחום עיסוק
בחר איזור
בחר עיר

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

גולש/ת יקר/ה,
פורום זה אינו מנוהל על ידי עורך דין – ולכן המענה יכול להתעכב מעט.


הנהלת האתר עושה את המירב לאתר עורך דין בתחום שישיב על שאלתך בהקדם.
עמכם הסליחה. מוזמנים לבדוק שנית בימים הקרובים

אם הינך עורך דין בתחום ומעוניין בניהול הפורום – פנה עוד עכשיו בטלפון 03-6006646
או באמצעות טופס יצירת קשר ונשמח לעמוד לשירותך בהקדם

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

צור קשר

06/10/2013 15:53 דניאלה ירושה ירושה
ירשתי לאחרונה סכום של חצי מליון לירות סטרלינג שנמצאים בבנק בבריטניה. איך אני מעביר את זה חוקית לארץ ? עם מי אני צריך לדבר?
דניאלה

דניאלה שלום
את יכולה ליצור עמי קשר לנייד 054-4423250.
עמית בר-טוב, עו"ד

08/09/2013 12:36 סמי עיאדה דיווח לפי חוק הלבנת הון דיווח לפי חוק הלבנת הון
האם חברה הרשומה כמוסד כפסי (עוסקת המתן הלוואות)* חייבת בדיווח כלשהו לפי חוק איסור הלבנת הון? ואם כן איך עושים את הדיווח?
תודה

מוסד כספי נכלל בהגדרת תאגיד בנקאי-ראה לעניין זה סעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי).
על מוסד כספי חל צו איסור הלבנת הון לעניין תאגיד בנקאי ולכן חובה לדווח לרשות.
ניתן ליצור עמי קשר טלפוני לקבלת יעוץ מעמיק יותר

עמית בר-טוב, עו"ד

02/09/2013 13:09 לודה הפקדת כסף מזומן בבנק הפקדת כסף מזומן בבנק
שלום,
יש לי קרובת משפחה מאוד מבוגרת שנהגה לשמור את הכסף שקיבלה כקצבת זיקנה מביטוח לאומי בבית כמזומן.
כעת היא רוצה להפקיד אותו לבנק, מדובר בכמה עשרות אלפים שקלים. האם זה נחשב להלבנת הון?

לודה שלום
הפקדת כסף במזומן אינה עבירה של הלבנת הון.
יתכן והבנק יסרב לקבל את הכסף -במידה ולא יאמין לסיפור הקיצבה.
עמית בר-טוב, עו"ד

27/08/2013 12:17 גבריאל רווחים מהשקעות רווחים מהשקעות
אני מנהל תיק השקעות, והלקוח, שהוא חבר, הסכים שאשקיע דרך התיק שלו, פשוט כי זה היה נוח. היום התיק גדול ומניב מאוד. אם הוא מושך ומעביר לי את חלקי, איך אני מדווח על זה? אפשר לדווח על זה כמתנה למשל?

גבריאל שלום
אני לא רואה כל בעיה עם הדיווח לרשות המיסים (מתנה זה לא). אני כן רואה בעיה עם חוק ניירות ערך ועם חוק איסור הלבנת הון.
דבר עמי טלפונית ואנסה לעזור.
עמית בר-טוב, עו"ד

13/08/2013 23:40 עליאן כאלד חוק איסור הלבנת הון חוק איסור הלבנת הון
מה היחס בין חוק איסור הלבנת הון לבין ביצוע עבירות מס ?
האם ניתן להרשיע אדם שביצע עבירות מס במסגרת חוק זה ?

עליאןן כאלד
היחס פשוט- היה ניתן להאשים בעבירות מס של הנפקת חשבונית אפקטיבית גם בעבירות על חוק איסור הלבנת הון. (למדינה יש שיטה להאשים בעבירות מס של קבלת דבר במרמה ואז ניתן להאשים גם לפי חוק איסור הלבנת הון. שכן מדובר בעבירה שבתוספת). לתשומת ליבך כיום מעבירים חוק לפיו עבירת מס לפי סעיף 220 לפקודה תיחשב אף עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון.
עמית בר-טוב, עו"ד

24/07/2013 09:47 שני רווחים מאינטרנט רווחים מאינטרנט
השקעתי אלף דולר בתוכנית פירמידה באינטרנט. כבר כיסיתי את הסכום ונכנס לי עוד 800 דולר רווח. אני רוצה למשוך את הכסף ולא בטוחה האם אני צריכה לשלם מס, להצהיר, או מה לעשות? הם יכולים לשלם או בפייפאל או בהעברה בנקאית (דרך איזה בנק שאז אני צריכה לפתוח בו חשבון שזה עולה 500 דולר חד פעמי).

שני שלום, נא הפני את השאלה לפורום מיסים.
עמית בר-טוב, עו״ד

21/07/2013 10:21 אליהו סכום כסף גדול סכום כסף גדול
אני עומד לקבל סכום של 150 אלף ₪ פיצויים על תאונת דרכים קשה שעברתי לפני שלוש שנים. האם אני צריך לדווח על זה? אם לא זה נחשב הלבנת הון?

אליהו שלום
קבלת פיצוי אינה עבירה של הלבנת הון.
אין מספיק נתונים בשאלתך לעניין הדיווח לרשות המיסים.
עמית בר-טוב, עו״ד

15/07/2013 18:14 הדר אפשרתי לאחר שימוש בחשבון שלי ללא ידיעת הבנק, והא ניצל זאת לפלילים אפשרתי לאחר שימוש בחשבון שלי ללא ידיעת הבנק, והא ניצל זאת לפלילים
אבא שלי נכנס להליך כינוס נכסים. הוא החל להשתמש בחשבון שלי, כלומר להעביר כספים אליו ולומר לי מה לעשות איתם. גם נתתי לו כרטיס אשראי. כעת נודע לי שחלק מהכספים הושגו ממכירת נכס שלא היה בבעלותו. צ'ק המכירה נרשם על שמי. בינתיים הוא פשט רגל, ואני חוששת שבעלי הנכס יתבעו את הכספים ממני. מה לעשות?

הדר שלום
1. מהנתונים שמסרת עולים, לכאורה, עבירות על חוק העונשין, חוק איסור הלבנת הון ויתכן מספר עבירות מס. נראה כי זה רק שאלה של זמן שאת תחקרי תחת אזהרה בלפחות אחת מרשויות החקירה.
2. כמו כן יש לך חשיפה לתביעות כספיות אזרחיות.
3. הצעתי- לפנות באופן מיידי לקבלת יעוץ, בכדי לבחון את כל האפשרויות העומדות לרשותך ולקבל את כל הכלים בכדי להתמודד עם החקירה ועם תביעה אזרחית במידה ותוגש.
4. הינך מוזמנת ליצור עמי קשר טלפוני.
עמית בר-טוב, עו"ד


11/07/2013 10:46 אור לב שאלה שאלה
חברה בה הייתי שותפה בעבר נמכרה בהפתעה, וזכיתי לפתע לצ'ק דיי שמן. אני עצמאית, אך מדווחת כהכנסה מינימאלית ומשלמת סכום מינימום לביטוח לאומי (ולא 10% מההכנסות). איך אני יכולה להכניס את הצ'ק הזה בלי לקפוץ. פתאום מדרגה בהגדרות? זה נחשב הלבנת הון?

אור לב שלום
1. קבלת צ'ק בגין מכירת חברה ואי דיווח לרשויות,בשלב זה, אינה פעולה של הלבנת הון (כיום מנסים להכניס את העבירות של מס הכנסה לחוק איסור הלבנת הון).
2. מדובר בעבירת מס.
3. אין בשאלה מספיק פרטים בכדי לייעץ - אך קיימת חובת דיווח לרשות המיסים.
עמית בר-טוב, עו"ד

23/06/2013 12:29 רונן כספים מחול כספים מחול
הרווחתי סכום דיי גדול בעבודה בארה"ב ואני לא יכול להכניס אותו לארץ. האם רכישה של פריטי אספנות קטנים שקל להביא במזוודה מארה"ב לארץ, ומכירתם לאחר מכן תוך דיווח בארץ הופך את הכסף ללבן?

רונן שלום
הפעולות שציינת הינן פעולות ״לכיבוס״ הכסף ואין בהם כדי להפוך את הכסף ללבן.
הינך מוזמן ליצור עמי קשר טלפוני בכדי לנסות ולהבין את מקור הכסף ולבחון דרך חוקית להבאת הכסף לארץ.
עמית בר-טוב, עו״ד

עורכי דין מובילים בפורום הלבנת הון

עו"ד עמית בר-טוב

"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."

עו"ד ערן צלניקר

"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"