סגור

מצא עורך דין :

קטגוריה
תחום עיסוק
בחר איזור
בחר עיר

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

גולש/ת יקר/ה,
פורום זה אינו מנוהל על ידי עורך דין – ולכן המענה יכול להתעכב מעט.


הנהלת האתר עושה את המירב לאתר עורך דין בתחום שישיב על שאלתך בהקדם.
עמכם הסליחה. מוזמנים לבדוק שנית בימים הקרובים

אם הינך עורך דין בתחום ומעוניין בניהול הפורום – פנה עוד עכשיו בטלפון 03-6006646
או באמצעות טופס יצירת קשר ונשמח לעמוד לשירותך בהקדם

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

צור קשר

08/09/2013 12:36 סמי עיאדה דיווח לפי חוק הלבנת הון
האם חברה הרשומה כמוסד כפסי (עוסקת המתן הלוואות)* חייבת בדיווח כלשהו לפי חוק איסור הלבנת הון? ואם כן איך עושים את הדיווח?
תודה

מוסד כספי נכלל בהגדרת תאגיד בנקאי-ראה לעניין זה סעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי).
על מוסד כספי חל צו איסור הלבנת הון לעניין תאגיד בנקאי ולכן חובה לדווח לרשות.
ניתן ליצור עמי קשר טלפוני לקבלת יעוץ מעמיק יותר

עמית בר-טוב, עו"ד

עורכי דין מובילים בפורום הלבנת הון

עו"ד עמית בר-טוב

"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."

עו"ד ערן צלניקר

"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"