פורטל עורכי דין הגדול בישראל
שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)
הימורים
נועם שלום
היה ואתה מהמר בחו"ל כפי שציינת בשאלה שלך-ובאותו מקום ספציפי מותר להמר -אזי מותר לך להמר ולא הפרת שום חוק. על כספי הרווחים אתה אמור להצהיר לרשות המיסים ולשלם מס בהתאם.
עמית בר-טוב, עו"ד
מיסים
בני שלום
אתה בפורום הלבנת הון ולא מיסים.
חסרים לי נתונים בכדי לענות לך על שאלתך.
יחד עם זאת היה ובוצע רילוקיישן אמיתי שרשויות המס יקבלו אזי כל הכספים שנצברו לא יהיו חייבים במס בארץ.
מומלץ להתייעץ עם עו"ד לפני העברת הכספים לארץ.
עמית בר-טוב, עו"ד
כיצד לפעול?
סימה שלום
פשוט תבקשי להוציא את כל הכספים בחשבונך באופן מיידי ותטעני כי מיד כאשר הסתבר לך שיש בעיה ו/או שגילת כי יש לו חובות ביקשת שיוציא את כל הכספים.
מכל מקום, אסור לך לאפשר לאחר להפקיד כסף בחשבונך ולתת לו להיות נהנה מבלי לדווח לבנק.
עמית בר-טוב, עו"ד
שאלה
לאחיך מותר לשלוח כסף לכל מקום בעולם ולמי שהוא רוצה.
השאלה הינה מה מקור הכסף??? חוקי????
עמית בר-טוב, עו"ד
סכום כסף
יואב שלום
מותר לך לנסוע עם כמה כסף שאתה רוצה.
אתה חייב להצהיר על הכסף בכניסה והיציאה מישראל (ואף לאותן מדינות שאתה טס).
בארץ חובת הדויוח עומדת כרגע על סכום של 100,000 ש"ח.
מומלץ לך להחזיק מסמכים המעידים על מקור הכסף (היה ואין לך -לא מומלץ לצאת עם הכסף)
עמית בר-טוב, עו"ד
האם לדווח לרשויות?
שלום קובי
מותר לתת הלוואה למי שרוצים- זה חוקי.
השאלה כיצד הופקד הכסף לחשבונך- היה והופקד מחשבון האח בהעברה בנקאית ו/או ציק - אין כל בעיה ולכל היותר האח יהיה צריך להסביר כיצד צבר את הסכום.
במקרה של הפקדת מזומן בסך 100,000 ש"ח לחשבון הבנק שלך- זה רק שאלה של זמן שהנושא ייחקר!!
בשני המקרים יש חובת דיווח ע"י הבנק באופן אוטומטי לרשות לאיסור הלבנת הון.
במקרה של הפקדת מזומן- הועבר דיווח מיידי !!!
אתה לא חייב במס הכנסה בגין הלוואה מהאח.
עמית בר-טוב, עו"ד
הלבנת הון
טליה שלום
השאלה לא ברורה. מה התפקיד שלך בבית הספר.
לטענתך מנהלת בית הספר ללא ידיעתך הכניסה לחשבונך האישי סתם כך כסף (ללא תאום מראש) ודרשה ממך את הכסף במזומן????
היה ונעשה כפי שציינת נראה לא כשר.
עמית בר-טוב, עו"ד
הכנסות ממדינה אחרת
סוזן שלום
נראה כי את תחשבי תושבת הארץ ולכן עליך לדווח על הכנסות בחו״ל.
מומלץ לדווח במסגרת גיליו מרצון לאחר בדיקת העניין.
את מוזמנת ליצור עמי קשר טלפוני.
עמית בר-טוב, עו״ד
יש לך פטור בישראל ל-10 שנים.
העברה מחשבון פייפאל לחשבון בנק בארץ
1.בכוונתי למכור פריט אספני יקר ערך באי ביי (ערכו כ-200,000 שח). . האם אוכל להעביר את התמורה שאקבל מחשבון הפייפאל לחשבון הבנק שלי בארץ מבלי שהדבר ייחשב להלבנת הון ומבלי לשלם מס הכנסה
יוסי שלום
לא הצלחתי להבין מדוע לדעתך אתה לא צריך לשלם מס.
אנ יכול להבטיח לך שהעברת סך של 200,000 מחו"ל לארץ תדווח לרשות לאיסור הלבנת הון.
עמית בר-טוב, עו"ד
הפקדת משכורת של בן אדם אחר בחשבון בנק שלי
ליטל שלום
הואיל וכל בעל חשבון צריך להצהיר עם פתיחת החשבון מי הנהנה בחשבון.
הצהרה כוזבת - תיחשב כנסיון לאי דיווח או נסיון להעבור על חוקי איסור הלבנת הון
עמית בר-טוב, עו"ד
עורכי דין מובילים בפורום הלבנת הון
"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."
"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"
קטגוריות פופולאריות
תחומי עיסוק נבחרים
ערים מרכזיות
