עורכי דין פורומים משפטיים פורום הלבנת הון כיצד לפעול?

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

14/01/2014 20:26 סימה כיצד לפעול?

אני חוששת ששותפתי שלא בידיעתי בהלבנת הון. הסכמתי לבקשת בני להפקיד בחשבוני כספים של חמי בטענה שאין לו חשבון בנק, אך כעת נודע לי שהוא חייב כספים לנושים רבים. אם הדבר יתגלה, כיצד אוכל להוכיח את חפותי?

+ הוסף תגובה
קבל ייעוץ אישי

15/01/2014 12:21 עו"ד עמית בר-טוב הפקדת כסף בחשבון

סימה שלום
פשוט תבקשי להוציא את כל הכספים בחשבונך באופן מיידי ותטעני כי מיד כאשר הסתבר לך שיש בעיה ו/או שגילת כי יש לו חובות ביקשת שיוציא את כל הכספים.
מכל מקום, אסור לך לאפשר לאחר להפקיד כסף בחשבונך ולתת לו להיות נהנה מבלי לדווח לבנק.
עמית בר-טוב, עו"ד