סגור

מצא עורך דין :

קטגוריה
תחום עיסוק
בחר איזור
בחר עיר

שאלו עו"ד על הלבנת הון(38)

מואשם בעבירות של הלבנת הון על לא עוול בכפך? מעוניין לדעת מה הן הזכויות שלך ולברר מול אנשי מקצוע מה הן האפשרויות העומדות בפניך?מדיניות משרד המשפטים בנוגע לעבירות הלבנת הון היא קשה ומחמירה ביותר. למעשה היחידה במשרד שאמונה על תחום זה נקראת "הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור". עצם הזכרת שתי פעולות אלה, מימון טרור והלבנת הון בנשימה אחת מסבירה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים את אופי ההתייחסות לפעולות החשודות כהלבנת הון. לעתים קרובות גם אנשים מן השורה שלא עוסקים בשום פעילות לא חוקית מואשמים בעבירות של הלבנת הון. לפעמים מדובר על העברה של סכומי כסף גדולים שהגיעו מתורמים במדינות זרות ובמקרים אחרים מדובר על ירושה שהגיעה מעבר לים. פורום הלבנת הון מאפשר לכם להעלות כל שאלה בתחום ולקבל עליה תשובה מקצועית ומפורטת מעורכי דין בכירים שמתמחים בדינים הרלוונטיים. אתם מוזמנים להעלות כל סוגיה בנושא ולקבל תשובה מפורטת ועניינית תוך זמן קצר.
קרא עוד

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

גולש/ת יקר/ה,
פורום זה אינו מנוהל על ידי עורך דין – ולכן המענה יכול להתעכב מעט.


הנהלת האתר עושה את המירב לאתר עורך דין בתחום שישיב על שאלתך בהקדם.
עמכם הסליחה. מוזמנים לבדוק שנית בימים הקרובים

אם הינך עורך דין בתחום ומעוניין בניהול הפורום – פנה עוד עכשיו בטלפון 03-6006646
או באמצעות טופס יצירת קשר ונשמח לעמוד לשירותך בהקדם

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

צור קשר

15/05/2019 11:52 בנימין ו עוקץ בביט עוקץ בביט
פנה אלי אדם שאיני מכיר ובקש ממני תמורת תשלום לקבל ההעברה באפליקציית ביט ששייכת לבנק הפועלים ולהביא לו את הכסף במזומן הוא כמובן שלח שליח.
לאחר שבוע קיבלתי טלפון מחוקר בבנק הפועלים שאומר שבעל האשראי מכחיש את העסקה ואני צריך להחזיר את הכסף.
השאלה אם יש פה עניין של הלבנת הון בכך שלקחתי כסף מאדם שאני לא מכיר
האם צריך לשלם לבנק או להתעקש שיפנו למשטרה והאם יש לי מה להפסיד ?
האם עשיתי משהו לא חוקי?
יש פה עניין פלילי או שאני רק קורבן?
בתודה מראש
המשך יום טוב

03/07/2018 22:13 ערן מהו סיווג חברה שאמורה לרכוש חברה אחרת מהו סיווג חברה שאמורה לרכוש חברה אחרת
האם חברה ישראלית שכל בעלי מניותיה ישראלים, שזה עתה הוקמה (ואין לה שום פעילות עסקית בינתיים) במטרה לרכוש חברה אחרת (שעוסקת בתחום מסחרי רגיל, לא פיננסי) היא תאגיד פאסיבי או אקטיבי? אנחנו צריכים למלא בשביל הבנק טופס הצהרה בדבר תושבות מס ולא יודעים איך למלא

15/02/2015 00:25 כוכב דחוף- העברת כסף מסבתא לנכד דחוף- העברת כסף מסבתא לנכד
שלוםשלום,
אודה לכם על מענה:
סבתא, תושבת חו"ל רוצה להעביר לנכד תושב ישראל, סכום כסף של 200,000 יורו במתנה לחשבון בארץ.
1. האם יתכן מיסוי / בדיקה של מס הכנסה או שמתנה תמיד פטורה ממס?
2. האם יש חובת דיווח של הנכד? מאיזה סכום הבנק חייב לדווח על ההעברה, והאם כדאי לפצל אותה?
3. האם תתכן בדיקה של הרשויות עקב חוק אישור הלבנת הון? (אין בעיה עם מקור הכסף).

תודה מראש

14/11/2014 00:41 shlomo הלבנת הון? הלבנת הון?
בארגנטינה יש. מחסור בדולרים והממשלה לא מאפשרת לתושבים זרים להוציא דולרים במדינה ואילו לתושבים מקומיים רק סכום נמוך מאוד בחודש. מאחר ויש ביקוש לדולר בארגנטינה זה הוביל ליצירת דבר שנקרא הדולר הכחול (Blue Dollar), השער הרשמי בארגנטינה לדולר הוא 8.5 פסו לכל דולר ואילו השער השחור נע בין 12-15 פסו לכל דולר. רציתי לדעת אם במידה ואני לדוגמא פותח חשבון בנק באורוגואי (ששם כן אפשר להוציא דולרים) מוציא דולרים ואז הולך לארגנטינה ממיר אותם לפסוים וחוזר לאורוגואי כדי להפקיד אותם בבנק. לאחר מכן אני מעביר את הכסף בחזרה וארץ. האם הדבר הזה נחשב הלבנת הון בארץ ובאורוגואי? האם ישאלו בבנק מהיכן מגיע הכסף, מכיוון שאת הכסף הזה הרווחתי בחו"ל? מה אפשר להגיד להם?

24/02/2014 18:47 אנסטסייה הפקדת כספי ירושה הפקדת כספי ירושה
קיבלתי סכום של כמאה אלף ש"ח ממכירת דירה של הוריי ז"ל,לפי צו ירושה.מאחר ואני מוגבלת בבנק,שאלתי ני האם אחד מילדיי יוכל להפקיד סכום זה בחשבון שיפתח על שמו לצורך זה? האם חוזה המכירהעל שמי וצו הירושה יוכלו לשמש את אחד מילדיי בבנק?.אני גם מעריכה שלא אוכל בגלל המוגבלות בבנק(הוצאה לפועל) להיות מיופה כח בחשבון? תודה מראש ויום טוב

אנסטסייה שלום
לדעתי יש פתרונות יותר טובים.
הואיל וחסרים לי נתונים דברי עמי טלפונית 054-4423250
עמית בר טוב, עו"ד

18/02/2014 21:30 שלמה העברה העברה
אני מעוניין לשלוח לביתי שנקלעה לבעיות פיננסיות באוסטרליה סכום כסף מכובד. האם אני יכול להעבירו אליה בלי לשלם עליו מיסים?

שלמה שלום
כן זה אפשרי- רק צריך לדעת איך
עמית בר-טוב, עו"ד

11/02/2014 23:35 חמוטל מס מס
נאמר לי שאם דודי ממכסיקו מעוניין להעביר לי כסף לרכישת דירה בארץ, עליי לדווח על כך לרשויות המס. ברצוני להבין מה בדיוק רשויות המס בודקות.

1. היה וקבלת כסף לרכישת דירה מדוד שלך- רשויות המס יום אחד יבקשו לראות הוכחות לעניין.
2. העברת הכסף בכל מקרה תדווח לרשות הלבנת הון. היה ולהם יהיה חשד לביצוע עבירה יתכן והם יעבירו את המידע למשטרה לחקירה. סביר להניח כי המשטרה תחקור את התיק יחד עם יחידת יהלום או יחידה אחרת של רשות המיסים.
3. בגדול היה והכל חוקי - יש רק שמור על הניירת והכל בסדר.
4. אני תקווה שלדוד במקסיקו יש באמת כסף לתת לך במתנה- ולא פתאום יסתבר כי אין לו כסף -שכן ניתן לבדוק את העניין מול רשות המיסים במקסיקו (קשה אבל לא בלתי אפשרי!!!!)
עמית בר-טוב, עו"ד

02/02/2014 20:21 נועם הימורים הימורים
לצערי אני מהמר כפייתי ונוהג להמר בעת נסיעות לחו"ל ודרך אתרי אינטרנט. רציתי לשאול אם כספי הימורים אלו נחשבים בעיני החוק לעבירת הלבנת הון. אם כן, מהו העונש?

נועם שלום
היה ואתה מהמר בחו"ל כפי שציינת בשאלה שלך-ובאותו מקום ספציפי מותר להמר -אזי מותר לך להמר ולא הפרת שום חוק. על כספי הרווחים אתה אמור להצהיר לרשות המיסים ולשלם מס בהתאם.
עמית בר-טוב, עו"ד

20/01/2014 23:48 בני מיסים מיסים
אחרי שלוש שנות רילוקיישן אני ומשפחתי מתכננים לחזור לארץ עם הרבה כסף שחסכנו בחו"ל. האם הכסף חייב בארץ במיסים למרות ששילמתי עליו מיסים מכובדים ומלאים במדינה בה התגוררנו בחו"ל?

בני שלום
אתה בפורום הלבנת הון ולא מיסים.
חסרים לי נתונים בכדי לענות לך על שאלתך.
יחד עם זאת היה ובוצע רילוקיישן אמיתי שרשויות המס יקבלו אזי כל הכספים שנצברו לא יהיו חייבים במס בארץ.
מומלץ להתייעץ עם עו"ד לפני העברת הכספים לארץ.
עמית בר-טוב, עו"ד

14/01/2014 22:26 סימה כיצד לפעול? כיצד לפעול?
אני חוששת ששותפתי שלא בידיעתי בהלבנת הון. הסכמתי לבקשת בני להפקיד בחשבוני כספים של חמי בטענה שאין לו חשבון בנק, אך כעת נודע לי שהוא חייב כספים לנושים רבים. אם הדבר יתגלה, כיצד אוכל להוכיח את חפותי?

סימה שלום
פשוט תבקשי להוציא את כל הכספים בחשבונך באופן מיידי ותטעני כי מיד כאשר הסתבר לך שיש בעיה ו/או שגילת כי יש לו חובות ביקשת שיוציא את כל הכספים.
מכל מקום, אסור לך לאפשר לאחר להפקיד כסף בחשבונך ולתת לו להיות נהנה מבלי לדווח לבנק.
עמית בר-טוב, עו"ד

עורכי דין מובילים בפורום הלבנת הון

סיניה חריזי מוזס
עו"ד סיניה חריזי מוזס

עורך דין פלילי סיניה חריזי מוזס בעלת ותק ונסיון של כ18 שנים. מובילה בתחום המשפט הפלילי. ייצוג בכל הערכאות , חשיבה משפטית יצירתית, תוצאות מוכחות.

עו"ד ערן צלניקר

"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"

עו"ד עמית בר-טוב

"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."