סגור

מצא עורך דין :

קטגוריה
תחום עיסוק
בחר איזור
בחר עיר

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

גולש/ת יקר/ה,
פורום זה אינו מנוהל על ידי עורך דין – ולכן המענה יכול להתעכב מעט.


הנהלת האתר עושה את המירב לאתר עורך דין בתחום שישיב על שאלתך בהקדם.
עמכם הסליחה. מוזמנים לבדוק שנית בימים הקרובים

אם הינך עורך דין בתחום ומעוניין בניהול הפורום – פנה עוד עכשיו בטלפון 03-6006646
או באמצעות טופס יצירת קשר ונשמח לעמוד לשירותך בהקדם

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

צור קשר

13/10/2013 15:56 אלירן חידוד
האם העברות קטנות בווסטרן יוניון לחברים ומשפחה, ואז קבלתם במזומן נחשב להלבנת הון?

העברת סכומים קטנים במטרה למנוע דיווח מהווה עבירה על חוק איסור הלבנת הון.
המקרה שהוצג חמור יותר שכן לא ברור מדוע מעבירים למשפחה שמחזירה את הכסף לאחר מכן במזומן- אלא אם מנסים להלבין את הכסף.
נישאלת גם השאלה מה מקור הכסף?? חוקי??
מומלץ לקבל חוות דעת בנושא לפני ביצוע העברה.
עמית בר-טוב, עו״ד

עורכי דין מובילים בפורום הלבנת הון

עו"ד עמית בר-טוב

"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."

עו"ד ערן צלניקר

"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"