סגור

מצא עורך דין :

קטגוריה
תחום עיסוק
בחר איזור
בחר עיר

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

גולש/ת יקר/ה,
פורום זה אינו מנוהל על ידי עורך דין – ולכן המענה יכול להתעכב מעט.


הנהלת האתר עושה את המירב לאתר עורך דין בתחום שישיב על שאלתך בהקדם.
עמכם הסליחה. מוזמנים לבדוק שנית בימים הקרובים

אם הינך עורך דין בתחום ומעוניין בניהול הפורום – פנה עוד עכשיו בטלפון 03-6006646
או באמצעות טופס יצירת קשר ונשמח לעמוד לשירותך בהקדם

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

צור קשר

24/12/2013 23:10 קובי האם לדווח לרשויות?
אחי העביר מאה אלף ₪ לחשבוני הפרטי כהלוואה לתשלום משכנתא. האם מהלך זה מותר בחוק? האם נכון לדווח על סכום זה לרשויות, אחרת הוא ייחשב כהלבנת הון? האם אני יחוייב במס הכנסה וכו'...?

שלום קובי
מותר לתת הלוואה למי שרוצים- זה חוקי.
השאלה כיצד הופקד הכסף לחשבונך- היה והופקד מחשבון האח בהעברה בנקאית ו/או ציק - אין כל בעיה ולכל היותר האח יהיה צריך להסביר כיצד צבר את הסכום.
במקרה של הפקדת מזומן בסך 100,000 ש"ח לחשבון הבנק שלך- זה רק שאלה של זמן שהנושא ייחקר!!
בשני המקרים יש חובת דיווח ע"י הבנק באופן אוטומטי לרשות לאיסור הלבנת הון.
במקרה של הפקדת מזומן- הועבר דיווח מיידי !!!
אתה לא חייב במס הכנסה בגין הלוואה מהאח.
עמית בר-טוב, עו"ד


עורכי דין מובילים בפורום הלבנת הון

עו"ד עמית בר-טוב

"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."

עו"ד ערן צלניקר

"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"