מוסד כספי נכלל בהגדרת תאגיד בנקאי-ראה לעניין זה סעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי).
על מוסד כספי חל צו איסור הלבנת הון לעניין תאגיד בנקאי ולכן חובה לדווח לרשות.
ניתן ליצור עמי קשר טלפוני לקבלת יעוץ מעמיק יותר
עמית בר-טוב, עו"ד
"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"
"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."