סגור

מצא עורך דין :

קטגוריה
תחום עיסוק
בחר איזור
בחר עיר

כתבי אישום נגד חמישה יהלומנים בפרשת הבנק המחתרתי

כתבי אישום הוגשו נגד חמישה יהלומנים וחברות בבעלותם במסגרת פרשת הבנק המחתרתי להלבנת כספים, שפעל בבורסה לאבני חן ונחשף ב-2012.

כתבי אישום נגד חמישה יהלומנים בפרשת הבנק המחתרתי
26/10/2015 | 11:17 | מאת: מערכת אתר iLaw |

בשבוע שעבר דווח בדה מרקר על כך שכתבי אישום הוגשו בבית משפט השלום נגד חמישה יהלומנים וחברות שבבעלותם בגין עבירות מס חמורות. חמשת היהלומנים המואשמים הם אלון ארבוב, יוראי בורוכוב, מאיר ענתבי ובני הזוג גבריאל ומרים יוסיפוב. העבירות בהן היו מעורבים החמישה כוללות הוצאת וקבלת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני דולרים, וכן עבירות הלבנת הון באמצעות העמדת נכסים בחו"ל על ידי הזוג יוסיפוב.

תחילת הפרשה ב-2012, אז חשפה המשטרה בנק מחתרתי שפעל בבורסה לאבני חן שנמצאת במתחם בורסת היהלומים. הבנק היה בבעלות מנחם מגן, אשר הורשע בשנה האחרונה במסגרת עסקת טיעון ונגזרו עליו 4 שנות מאסר. החשד היה שבנק זה שימש כצינור להלבנת כספים בהיקף של מיליארד שקלים. תחילה נחקרו 20 יהלומנים שעבדו עם הבנק, ובהמשך החקירה התרחבה ל-30 יהלומנים נוספים שנחשדו כקשורים לתהליך הלבנת ההון. במסגרת החקירה עוקלו בתים של יהלומנים, הוקפאו חשבונות בנק וכן נתפסו יהלומים ומסמכים. בעקבות החקירה נגרם משבר בבורסת היהלומים. יהלומנים רבים חששו מזימון לחקירה ומעיקול נכסיהם. גם קניינים מחו"ל היססו להגיע לישראל מחשש למעצרם.

בהמשך: החלטות בעניינם של חשודים נוספים בפרשה

על פי כתבי האישום, שהוגשו ביום רביעי שעבר, ה-21 באוקטובר, היהלומנים והחברות שבבעלותם הנפיקו וגם קיבלו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני דולרים, וזאת באמצעות עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים, שהפעילו מנחם מגן (שהורשע לאחרונה) ודורון אלעד, שעניינו עדיין מתנהל. בפרשה נאשם נוסף בשם מאיר אוחנה, שהכרעת הדין בעניינו צפויה בקרוב.

שימועים נערכו לחשודים נוספים בפרשה, ופרקליטות מיסוי וכלכלה מסרה שיתקבלו החלטות בעניינם בקרוב. בתיקי הפרשה מטפלים עורכי הדין אלון גילדין, אורנה גלבשטיין, לירן חיים, טפת מויאל רוטשילד וסוזנה שור מהפרקליטות.

נכתב על-ידי: מערכת האתר

שאלות על המאמר? מוזמנים לשאול בפורום עבירות מס כלכליות

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

 

שאל בפורום

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

ליצירת קשר עם עו"ד פלילי

עורכי דין מובילים - משפט פלילי

עו"ד מעיין חיימוביץ

"אני מאמינה בתפיסה משפטית אחרת, תפיסה שבה ניתן ליישב מחלוקות בדרכי נועם וגישור, גם במקרים קשים כגון עבריינות נוער..."

עו"ד יאיר מושיוב

"בכל תיק שבטיפולי בתחום המשפט הפלילי והתעבורה, אני עושה כל שביכולתי לייצג את לקוחותיי נאמנה. אני רואה בייצוג, עוד בשלב המקדמי בתיק, כגון בחקירה משטרתית, חשיבות רבה העשויה לצמצם נזקים"

עו"ד עמית בר-טוב

"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."

עו"ד ערן צלניקר

"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"

עו"ד ערן בן עמי

"תחום דיני התעבורה בדמי ובנפשי. אני משתדל להעניק טיפול אישי, מעמיק ומקצועי לכל לקוח ולקוח. הדבר ניכר בפריצות הדרך להן גרמתי בסוגיות מרכזיות בתחום ..."

עוד עו"ד מובילים בתחום פלילי