סגור

מצא עורך דין :

קטגוריה
תחום עיסוק
בחר איזור
בחר עיר

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

גולש/ת יקר/ה,
פורום זה אינו מנוהל על ידי עורך דין – ולכן המענה יכול להתעכב מעט.


הנהלת האתר עושה את המירב לאתר עורך דין בתחום שישיב על שאלתך בהקדם.
עמכם הסליחה. מוזמנים לבדוק שנית בימים הקרובים

אם הינך עורך דין בתחום ומעוניין בניהול הפורום – פנה עוד עכשיו בטלפון 03-6006646
או באמצעות טופס יצירת קשר ונשמח לעמוד לשירותך בהקדם

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

צור קשר

27/11/2013 12:30 מירי כסף במתנה כסף במתנה
שלום רב. ברצוני לדעת האם מתנות מזומן בחתונה בסכומים של אלפי שקלים לכל מתנה הינן מותרות. כמו כן, האם יש צורך לדווח על הכסף לרשויות?

ככול שידוע לי אין כל הגבלה לתת מתנה בחתונה במזומן.
אין צורך לדווח.
כדאי להחזיק הסבר לכל מתנה במזומן ולכם כדאי לתעד את העניין (להצהרת הון או ....)
עמית בר-טוב, עו"ד

13/11/2013 18:18 אושרה משכנתא משכנתא
אני עובדת כבר יותר משבע שנים כברמנית בפאב בתל אביב, בו החלק העיקרי בשכר מגיע מטיפים. כבר חסכתי סכום מכובד ואני מעוניינת לקחת באמצעותו משכנתא. האם זה אפשרי מבלי להסתבך עם החוק?

אושרה שלום
נשאלת השאלה כיצד דווחו אותם טיפים ?? האם מדובר בכסף שחור??
היה ומדובר בכסף שחור יתכן והבנק לא יסכים ואף ידווח את המקרה לרשות הלבנת הון.
עמית בר-טוב, עו"ד

06/11/2013 22:22 יניב העברה בנקאית העברה בנקאית
חבר טוב ואמיד רוצה להעביר לי במתנה סכום מכובד של עשרת אלפים שקלים. אני מבקש לדעת האם מותר לו, והאם הוא יכול להעביר את הכסף לחשבון הבנק הפרטי שלי? אם כן, במה זה כרוך?

יניב
היה והעבודות הינן כמתואר בשאלה- אז:
אין כל מניעה חוקת כי אדם יעביר לחבר סכום כסף במתנה.
אין כל מניעה להעביר את הכסף מחשבון לחשבון.
עמית בר-טוב, עו"ד

05/11/2013 10:08 שמואל חשבון של בת הזוג חשבון של בת הזוג
האם אסור להפקיד את המשכורת שלי בחשבונה של בת זוגי {שאינו משותף}. הבנק טוען שהדבר אסור. האם זה נכון?

שמואל
הבנק צודק.
ניתן לפתור את הבעיה ע"י כך שתודיע לבנק כי החשבון מתנהל גם עבורך ואף תשלחו הודעה לרשות איסור הלבנת הון.
עמית בר-טוב, עו"ד

28/10/2013 11:50 נירה העברת עזרה לבן משפחה בחו העברת עזרה לבן משפחה בחו"ל
בכוונתי להעביר לקרוב משפחה בחו"ל עזרה בסכום של כ-200 אלף ש"ח. מהו הסכום המירבי שלגביו אין דווח לרשות להלבנת הון.? לחילופין - מהו הסכום שמותר להעביר פעם בשנה לעזרה בחו"ל לבן משפחה מקירבה ראשונה? האם נכון הוא שהדווח הוא רק אחת לשנה או שהינו מצטבר לאורך כל השנים?

אין כל מניעה להעביר 200,000 ₪ בהעברה בנקאית לבן משפחה.
העברה של מעל מילוין ₪ תדווח באופן אוטומטי.
יציאה וכניסה מישראל חובה לדווח מעל 100,000 ₪.
עמית בר-טוב, עו"ד

אודה אם תתיחס לחלק השני של השאלה האם הדווח עינו דווח מצטבר על כל הכספים שהעברתי במהלך השנים לקרוב משפחה או שהוא נקודתי כל שנה מחדש?

הדיווח תמיד מתייחס להעברה ספציפית ולא לכול השנה.
יחד עם זאת היה ויהיה חשד שאת מפצלת סכומים בכדי להימנע מדיווח אז הבסנקאי חייב לדוו על כך להלבנת הון הנושא יועבר לחקירה ואז יחקרו האם הפיצול נעשה על מנת להימנע מדיוח.
מקווה שעזרתי
עמית בר-טוב, עו"ד

28/10/2013 13:09 נירה הבעת תודה

תודה על המענה המהיר שעזר לי מאד.

28/10/2013 11:50 נירה העברת עזרה לבן משפחה בחו העברת עזרה לבן משפחה בחו"ל
בכוונתי להעביר לקרוב משפחה בחו"ל עזרה בסכום של כ-200 אלף ש"ח. מהו הסכום המירבי שלגביו אין דווח לרשות להלבנת הון.? לחילופין - מהו הסכום שמותר להעביר פעם בשנה לעזרה בחו"ל לבן משפחה מקירבה ראשונה? האם נכון הוא שהדווח הוא רק אחת לשנה או שהינו מצטבר לאורך כל השנים?

26/10/2013 09:37 שרה הפקדת משכורת למי שבתהליכי פשיטת רגל הפקדת משכורת למי שבתהליכי פשיטת רגל
האם הפקדת משכורת לאדם שנמצא בתהליכי פשיטת רגל, לחשבון אחר נחשב להלבנת הון?

שרה שלום
הואיל ובכל חשבון חייבים לדווח מי הנהנה מכוח חוק איסור הלבנת הון- אזי ניתן לטעון כי מי שמסייע לאחר לקבל משכורת בחשבון שלו ולא מדווח על הנהנה הנוסף בחשבון -עובר עבירה על חוק איסור הלבנת הון.
עמית בר-טוב, עו"ד

16/10/2013 08:00 אושרת האם אצל רשות מקומית קיימת חובת דיווח על פעולות האם אצל רשות מקומית קיימת חובת דיווח על פעולות "חשודות".
למשל, אם משלמים לרשות חוב גבוה - במזומן. בהגדרות בחוק הלבנת הון והצווים, לא מצאתי שחל עליה....

אושרת שלום
אני לא מכיר חובה שכזו- אבל הנושא חייב בדיקה רצינית.
עמית בר-טוב, עו"ד

13/10/2013 15:56 אלירן חידוד חידוד
האם העברות קטנות בווסטרן יוניון לחברים ומשפחה, ואז קבלתם במזומן נחשב להלבנת הון?

העברת סכומים קטנים במטרה למנוע דיווח מהווה עבירה על חוק איסור הלבנת הון.
המקרה שהוצג חמור יותר שכן לא ברור מדוע מעבירים למשפחה שמחזירה את הכסף לאחר מכן במזומן- אלא אם מנסים להלבין את הכסף.
נישאלת גם השאלה מה מקור הכסף?? חוקי??
מומלץ לקבל חוות דעת בנושא לפני ביצוע העברה.
עמית בר-טוב, עו״ד

09/10/2013 15:43 גונן זה הלבנת הון ? זה הלבנת הון ?
שלום רב. אני משכיר דירה בסאב-לט, כלומר דירה שלא בבעלותי. בעל הבית לא יודע. את הכסף אני מקבל במזומן והוא הרבה יותר משכר-הדירה שאני משלם. אני שומר אותו במזומן. זה שבחוזה כתוב שאסור לי פחות מפריע לי. זה סיכון שאני מוכן לקחת. מה שאני תוהה זה אם זה יתגלה, האם זה סיכון להיות מואשם בהלבנת הון או העלמות כספים או משהו בסגנון?

גונן שלום
לא מדובר בהלבנת הון.
אתה יכול להסתבך מבחינה אזרחית מול המשכיר.
מבחינה פלילית אתה יכול להסתבך עם רשויות המס-אלא שחסר בשאלתך נתונים על גובה השכירות שאתה גובה.
עמית בר-טוב, עו"ד

עורכי דין מובילים בפורום הלבנת הון

עו"ד עמית בר-טוב

"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."

עו"ד ערן צלניקר

"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"