סגור

מצא עורך דין :

קטגוריה
תחום עיסוק
בחר איזור
בחר עיר

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

גולש/ת יקר/ה,
פורום זה אינו מנוהל על ידי עורך דין – ולכן המענה יכול להתעכב מעט.


הנהלת האתר עושה את המירב לאתר עורך דין בתחום שישיב על שאלתך בהקדם.
עמכם הסליחה. מוזמנים לבדוק שנית בימים הקרובים

אם הינך עורך דין בתחום ומעוניין בניהול הפורום – פנה עוד עכשיו בטלפון 03-6006646
או באמצעות טופס יצירת קשר ונשמח לעמוד לשירותך בהקדם

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

צור קשר

02/02/2014 18:21 נועם הימורים הימורים
לצערי אני מהמר כפייתי ונוהג להמר בעת נסיעות לחו"ל ודרך אתרי אינטרנט. רציתי לשאול אם כספי הימורים אלו נחשבים בעיני החוק לעבירת הלבנת הון. אם כן, מהו העונש?

נועם שלום
היה ואתה מהמר בחו"ל כפי שציינת בשאלה שלך-ובאותו מקום ספציפי מותר להמר -אזי מותר לך להמר ולא הפרת שום חוק. על כספי הרווחים אתה אמור להצהיר לרשות המיסים ולשלם מס בהתאם.
עמית בר-טוב, עו"ד

20/01/2014 21:48 בני מיסים מיסים
אחרי שלוש שנות רילוקיישן אני ומשפחתי מתכננים לחזור לארץ עם הרבה כסף שחסכנו בחו"ל. האם הכסף חייב בארץ במיסים למרות ששילמתי עליו מיסים מכובדים ומלאים במדינה בה התגוררנו בחו"ל?

בני שלום
אתה בפורום הלבנת הון ולא מיסים.
חסרים לי נתונים בכדי לענות לך על שאלתך.
יחד עם זאת היה ובוצע רילוקיישן אמיתי שרשויות המס יקבלו אזי כל הכספים שנצברו לא יהיו חייבים במס בארץ.
מומלץ להתייעץ עם עו"ד לפני העברת הכספים לארץ.
עמית בר-טוב, עו"ד

14/01/2014 20:26 סימה כיצד לפעול? כיצד לפעול?
אני חוששת ששותפתי שלא בידיעתי בהלבנת הון. הסכמתי לבקשת בני להפקיד בחשבוני כספים של חמי בטענה שאין לו חשבון בנק, אך כעת נודע לי שהוא חייב כספים לנושים רבים. אם הדבר יתגלה, כיצד אוכל להוכיח את חפותי?

סימה שלום
פשוט תבקשי להוציא את כל הכספים בחשבונך באופן מיידי ותטעני כי מיד כאשר הסתבר לך שיש בעיה ו/או שגילת כי יש לו חובות ביקשת שיוציא את כל הכספים.
מכל מקום, אסור לך לאפשר לאחר להפקיד כסף בחשבונך ולתת לו להיות נהנה מבלי לדווח לבנק.
עמית בר-טוב, עו"ד

09/01/2014 22:21 נעמה שאלה שאלה
שלום למנהלי הפורום. ברצוני לברר אם מותר לאחי לשלוח כספים לחשבון בארץ, שנועד בעיקרון לסייע להורינו הקשישים. בנוסף, אם אחי ירצה לסגור את החשבון, האם זה חוקי להעביר את הכספים לחשבון הבנק שלי?

לאחיך מותר לשלוח כסף לכל מקום בעולם ולמי שהוא רוצה.
השאלה הינה מה מקור הכסף??? חוקי????
עמית בר-טוב, עו"ד

06/01/2014 21:37 יואב סכום כסף סכום כסף
ברצוני לנסוע לטיול בחו"ל עם סכום של מאה וחמישים אלף ₪. הכסף נועד לשמש אותי לתקופת טיול ארוכה ואולי גם ליבוא מוצרים לארץ. האם מותר לי לצאת מהארץ עם סכום כזה?

יואב שלום
מותר לך לנסוע עם כמה כסף שאתה רוצה.
אתה חייב להצהיר על הכסף בכניסה והיציאה מישראל (ואף לאותן מדינות שאתה טס).
בארץ חובת הדויוח עומדת כרגע על סכום של 100,000 ש"ח.
מומלץ לך להחזיק מסמכים המעידים על מקור הכסף (היה ואין לך -לא מומלץ לצאת עם הכסף)
עמית בר-טוב, עו"ד

24/12/2013 23:10 קובי האם לדווח לרשויות? האם לדווח לרשויות?
אחי העביר מאה אלף ₪ לחשבוני הפרטי כהלוואה לתשלום משכנתא. האם מהלך זה מותר בחוק? האם נכון לדווח על סכום זה לרשויות, אחרת הוא ייחשב כהלבנת הון? האם אני יחוייב במס הכנסה וכו'...?

שלום קובי
מותר לתת הלוואה למי שרוצים- זה חוקי.
השאלה כיצד הופקד הכסף לחשבונך- היה והופקד מחשבון האח בהעברה בנקאית ו/או ציק - אין כל בעיה ולכל היותר האח יהיה צריך להסביר כיצד צבר את הסכום.
במקרה של הפקדת מזומן בסך 100,000 ש"ח לחשבון הבנק שלך- זה רק שאלה של זמן שהנושא ייחקר!!
בשני המקרים יש חובת דיווח ע"י הבנק באופן אוטומטי לרשות לאיסור הלבנת הון.
במקרה של הפקדת מזומן- הועבר דיווח מיידי !!!
אתה לא חייב במס הכנסה בגין הלוואה מהאח.
עמית בר-טוב, עו"ד


19/12/2013 08:28 טליה הלבנת הון הלבנת הון
האם מנהלת יכולה להכניס לחשבון הבנק שלי כסף שלא עבדתי עליו ולדרוש אתו ממני במזומן " לצורכי ביה"ס"?

טליה שלום
השאלה לא ברורה. מה התפקיד שלך בבית הספר.
לטענתך מנהלת בית הספר ללא ידיעתך הכניסה לחשבונך האישי סתם כך כסף (ללא תאום מראש) ודרשה ממך את הכסף במזומן????
היה ונעשה כפי שציינת נראה לא כשר.
עמית בר-טוב, עו"ד

24/10/2013 15:21 סוזן הכנסות ממדינה אחרת הכנסות ממדינה אחרת
שלום לכם. אני גרה בישראל רוב ימות השנה ויש לי אזרחות כפולה ישראלית וקנדית. האם אני צריכה לדווח אודות הכנסה שיש לי בקנדה אם היא מופקדת שם בחשבון בנק?

סוזן שלום
נראה כי את תחשבי תושבת הארץ ולכן עליך לדווח על הכנסות בחו״ל.
מומלץ לדווח במסגרת גיליו מרצון לאחר בדיקת העניין.
את מוזמנת ליצור עמי קשר טלפוני.
עמית בר-טוב, עו״ד

יש לך פטור בישראל ל-10 שנים.

10/12/2013 16:12 יוסי העברה מחשבון פייפאל  לחשבון בנק בארץ העברה מחשבון פייפאל לחשבון בנק בארץ
שלום רב.
1.בכוונתי למכור פריט אספני יקר ערך באי ביי (ערכו כ-200,000 שח). . האם אוכל להעביר את התמורה שאקבל מחשבון הפייפאל לחשבון הבנק שלי בארץ מבלי שהדבר ייחשב להלבנת הון ומבלי לשלם מס הכנסה

יוסי שלום
לא הצלחתי להבין מדוע לדעתך אתה לא צריך לשלם מס.
אנ יכול להבטיח לך שהעברת סך של 200,000 מחו"ל לארץ תדווח לרשות לאיסור הלבנת הון.
עמית בר-טוב, עו"ד

08/12/2013 09:57 ליטל הפקדת משכורת של בן אדם אחר בחשבון בנק שלי הפקדת משכורת של בן אדם אחר בחשבון בנק שלי
מדוע זה נחשב להלבנת הון הפקדת משכורת של משהו אחר בחשבון בנק שלי?

ליטל שלום
הואיל וכל בעל חשבון צריך להצהיר עם פתיחת החשבון מי הנהנה בחשבון.
הצהרה כוזבת - תיחשב כנסיון לאי דיווח או נסיון להעבור על חוקי איסור הלבנת הון
עמית בר-טוב, עו"ד

עורכי דין מובילים בפורום הלבנת הון

עו"ד עמית בר-טוב

"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."

עו"ד ערן צלניקר

"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"